股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-009
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四
十二次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议
的通知及会议资料于2023年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加
本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，会议由董事长郑伟先生主持。会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会
议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举郑伟先生为公司第七届董事会董事长，董事长任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见》。
《关于公司董事长、副董事长辞职及选举新一任董事长的公告》具体内容详见
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
审议批准《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、审议通过了《关于<2022 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2022 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度董事会报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2022 年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司独立董事任其龙先生、黄灿先生、雷新途先生分别向董事会提交了《独立董事
2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2022 年末公司资产总额 19,238,446,363.82 元，归
属于上市公司股东的净资产 8,191,615,874.84 元，报告期内公司实现营业收入
12,803,210,775.58 元，归属于上市公司股东的净利润 1,210,304,385.11 元，基本
每股收益 1.25 元/股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
五、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。
1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现
净利润 1,009,969,928.80 元,按 10%提取法定盈余公积金 100,996,992.88 元，本年
度实现剩余可分配利润为 908,972,935.92 元，本年年初未分配利润余额为
1,923,720,421.28 元，扣除已付普通股股利 590,095,066.20 元，2022 年末，公司
可供股东分配的利润为 2,242,598,291.00 元。
2.同意公司拟定的利润分配预案: 以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，送红股
0 股(含税)，不以公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见》。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》；并同意提交
2022 年度股东大会审议批准。
关联董事华为先生、郭一迅先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议
相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事
项的独立意见》。
《关于 2023 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2022 年度资产及信用减值损失如下：
单位：万元
年初至年末计提资 占 2022 年度经审计归属于上
项目
产减值准备金额 市公司股东的净利润比例
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,334.74 12.67%
其中：应收账款坏账损失 -15,147.14 12.52%
其他应收收款坏账损失 -187.60 0.16%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,232.78 3.50%
其中：合同资产减值损失 -252.92 0.21%
存货跌价准备 -5,071.62 4.19%
其他流动资产减值损失 1,091.76 0.90%
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2022 年度股东大会
审议批准。
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度（万元） 有效期限
中国进出口银行浙江省分行 200,000 自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行 192,000 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 150,000 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 70,000 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 30,000 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
并同意将董事、监事的薪酬提交 2022 年度股东大会审议批准。
经考核，公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确定如下：
单位：万元
从公司获得的税前报酬总
姓名 职务 额
毛绍融 董事长 248.04
郑伟 副董事长、总经理 104.84
任其龙 独立董事 12
黄灿 独立董事 7
雷新途 独立董事 7
莫兆洋 董事、副总经理 196.71
董事、副总经理、总工程
韩一松 196.95
师
副总经理、总会计师、董
葛前进 事会秘书 196.85
邱秋荣 副总经理 207.5
许迪 副总经理 198.48
黄安庭 副总经理 191.66
王定伟 副总经理 58.11
黄建红 职工代表监事 65.37
周智勇 副总经理 4.035
郭斌 独立董事 5
刘菁 独立董事 5
注：周智勇先生于 2022 年 1 月辞去公司副总经理职务，以上为其在 2022 年度
担任公司副总经理期间领取的薪酬，郭斌先生、刘菁女士因独立董事任期届满已于
2022 年 5 月离任。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就 2022 年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，具体内
容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第
四十二次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年
年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；并同意
提交 2022 年度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见》。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发 表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见》。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；并同意提交 2022 年度股
东大会审议批准。
1、根据 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予登记情况，同意公司
总股本由 983,471,777 股增加至 984,537,777 股，注册资本由人民币 983,471,777
元增加至人民币 984,537,777 元。
2、根据公司发行的可转换公司债券截至 2023 年 3 月 15 日的转股情况，同意公
司总股本由 984,537,777 股增加至 984,542,600 股，注册资本由人民币 984,537,777
元增加至人民币 984,542,600 元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见》。
《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；并同意提交 2022 年度股东
大会审议批准。
同意对《公司章程》作如下修订：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
... ...
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
983,471,777 元。 984,542,600 元。
... ...
第十五条 新增 第十五条公司全面推进企业法治建设，
坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推
进，以健全公司法人治理结构为基础，以提
升依法合规经营管理水平为重点，促进企业
持续健康发展。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
... ...
第二十二条 公司股份总数为 第二十三条 公司股份总数为
983,471,777 股，均为普通股。 984,542,600 股，均为普通股。
... ...
第四章 党委 第四章 党委
... ...
第三十五条 公司党委发挥领导作用， 第三十六条 公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和 把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和
决定企业重大事项。 决定企业重大事项。
... ...
注：此次《公司章程》修订新增第十五条关于推进企业法治建设相关内容，章
程后续涉及的条款及序号依次顺延。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见》。
《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
同意召开 2022 年度股东大会，审议以下提案：
1. 关于《2022 年度董事会报告》的提案；
2. 关于《2022 年度监事会报告》的提案；
3. 关于《2022 年度财务决算报告》的提案；
4. 关于《2022 年度利润分配方案》的提案；
5. 关于 2023 年预计发生日常关联交易的提案；
6. 关于申请综合授信的提案；
7. 关于《2022 年年度报告及其摘要》的提案；
8. 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的提案；
9. 关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的提案；
10. 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案；
11. 关于增加公司注册资本的提案；
12. 关于修订《公司章程》的提案；
13. 关于选举公司第七届监事会监事的提案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
