股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-023
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告》已在
2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2023年4月21日下午14:30；
3、会议主持人：董事长郑伟先生；
4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安
制造基地综合楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2023年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共47名，代表有表决权的股份
609,241,199股，占公司总股本984,544,043股的61.88054%，其中，出席现场会
议的股东及股东代理人25名，代表有表决权的股份527,084,575股，占公司总股
本984,544,043股的53.53591%；参与网络投票的股东22名，代表有表决权的股
份82,156,624股，占公司总股本984,544,043股的8.34464%。参加本次股东大会
表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共39人，代
表有表决权股份数83,826,714股，占公司总股本984,544,043股的8.51427%。公
司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过了关于《2022 年度董事会报告》的提案
表决结果：同意 609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99414%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权
35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00586%。
2、审议通过了关于《2022 年度监事会报告》的提案
表决结果：同意 609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99414%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权
35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00586%。
3、审议通过了关于《2022 年度财务决算报告》的提案
表决结果：同意 609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99414%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权
35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00586%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,791,014 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.95741%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 35,700 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.04259%。
4、审议通过了关于《2022 年度利润分配方案》的提案
表决结果：同意 609,241,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,826,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00012%。
5、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的提案》
由于本提案涉及关联交易，关联股东杭州杭氧控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 84,486,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99988%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00012%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,826,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00012%。
6、审议通过了《关于申请综合授信的提案》
表决结果：同意 608,831,426 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.93274%；反对 409,671 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06724%；
弃权 102 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,416,941 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.51117%；反对 409,671 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.48871%；弃权 102 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00012%。
7、审议通过了关于《2022 年年度报告及其摘要》的提案
表决结果：同意 609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99414%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权
35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00586%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,791,014 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.95741%%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 35,700 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.04259%。
8、审议通过了关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的提案
表决结果：同意 609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99414%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权
35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00586%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,791,014 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.95741%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 35,700 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.04259%。
9、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的提案》
表决结果：同意 609,241,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,826,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00012%。
10、审议通过了关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
提案
表决结果：同意 609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99414%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权
35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00586%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,791,014 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.95741%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 35,700 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.04259%。
11、审议通过了《关于增加公司注册资本的提案》
表决结果：同意 609,230,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99818%；反对 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00181%；弃
权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,815,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.98676%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.01312%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.00012%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
12、审议通过了关于修订《公司章程》的提案
表决结果：同意 563,428,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的
92.48031%；反对 19,555,447 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.20980%；
弃权 26,257,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.30989%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 38,013,664 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 45.34791%；反对 19,555,447 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 23.32842%；弃权 26,257,603 股，占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 31.32367%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
13、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的提案》
表决结果：同意 609,241,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99998%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 83,826,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.99988%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 0.00000%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.00012%。
董吉琴女士当选为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过
之日起至第七届监事会任期届满之日止。
六、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了 2022 年度述职，述职报告全文于
2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资
者查询。
七、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
八、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集
团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
