股票代码：002430              股票简称：杭氧股份              公告编号：2023-031

转债代码：127064              转债简称：杭氧转债


                          杭氧集团股份有限公司
                 第七届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四
十四次会议于2023年4月27日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于
2023年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事8名，
实际参加会议的董事8名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事
项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于不提前赎回“杭氧转债”的议案》
    同意本次不行使“杭氧转债”的提前赎回权利，不提前赎回“杭氧转债”，并
决定在未来 3 个月内（即 2023 年 04 月 28 日至 2023 年 07 月 28 日），如触发公司
《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司均不行使“杭氧转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“杭氧转债”。以 2023 年 07 月 28 日之后的首个交易日重新起算，
若“杭氧转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
提前赎回权利。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
    《关于不提前赎回“杭氧转债”的提示性公告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               杭氧集团股份有限公司董事会

                                                      2023年4月27日