浙江万里扬股份有限公司

                         《董事会议事规则》修订对照表
                                （2019 年 3 月修订）


         浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日召开的第
   四届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，具
   体修订内容如下：
                原规则条款                                修改后规则条款
第八条    董事、董事长均可以在任期届满前   第八条   董事可以在任期届满前提出辞职。
提出辞职。但需提前三个月向董事会提交书面 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
辞职报告。在未选任出新董事、董事长期间，       如因董事的辞职导致公司董事会低于法
该董事、董事长应当谨慎、认真、勤勉地行使 定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董
公司赋予的职权，履行公司章程规定的董事义 事人数少于董事会成员的三分之一或独立董
务。                                       事中没有会计专业人士时，在改选出的董事
                                           就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
                                           部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
                                               除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
                                           告送达董事会时生效。


第二十七条    董事会行使下列职权：         第二十七条      董事会行使下列职权：
（十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘公 （十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘
司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会办 公司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事
公室主任；根据总裁的提名，聘任或者解聘公 会办公室主任；根据总裁的提名，聘任或者
司执行总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项； 解聘公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩
                                           事项；


                                                       浙江万里扬股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2019 年 3 月 14 日