证券代码：002434            证券简称：万里扬           公告编号：2020-005



                      浙江万里扬股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
通知于2020年4月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2020年4月7
日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下
决议：
    一、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、
胡春荣先生和张雷刚先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关
联交易预计的公告》（2020-007）。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00 在浙江省金华市宾虹
西路 3999 号公司二楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详
见 2020 年 4 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                浙江万里扬股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 4 月 8 日