证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2020-049



                     浙江万里扬股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于2020年11月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2020年11
月18日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了
以下决议：
    一、审议通过《关于收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》
    审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、张雷刚先生回避表决。
    同意公司收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权的关联交易事项。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于收购辽宁益
兴汽车零部件有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-051）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                              浙江万里扬股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 11 月 19 日