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公司公告

万里扬:独立董事关于关联交易事项的事前认可意见2020-11-19  

                                        浙江万里扬股份有限公司独立董事

                关于关联交易事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定的要求,作为浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会的独立董事,我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的关联交易
事项进行了认真的事前审查。
    辽宁金兴汽车内饰有限公司为浙江东顺汽车饰件有限公司(以下简称“东顺
汽车饰件”)的全资子公司,公司董事黄河清、张雷刚于 2020 年 9 月 30 日之前
担任东顺汽车饰件的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次
交易构成了关联交易。
    公司已将本次关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料,我们认为本次关联交易事项有助于公司发展壮大铸件业
务,符合公司经营发展的需要。本次关联交易价格参照相关资产的评估价值及净
资产情况并经双方充分协商确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害
公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。
    综上,我们同意将《关于收购辽宁益兴汽车零部件有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。




                                         独立董事:卢颐丰、程光明、刘伟

                                                 2020 年 11 月 19 日