证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2020-059
浙江万里扬股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2020年12月30日（星期三）。
一、公司非公开发行股票的基本情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称为“公司”）经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A股）股票330,000,000股，其中向奇瑞汽车股份有限公司发行股票
165,289,256股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元；向万里
扬集团有限公司、浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划（财通证券资管万里
扬通鼎25号定向资产管理计划）等七名特定投资者发行股票164,710,744股募集配套
资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.18元。上述非公开发行股票330,000,000
股于2016年12月26日在深圳证券交易所上市交易。
本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
序号 发行对象 认购股份数(股) 锁定期
1 万里扬集团有限公司 44,710,744 36 个月
浙江万里扬股份有限公司-
2 30,000,000 36 个月
第一期员工持股计划
3 蔡锦波 24,000,000 36 个月
4 盛春林 26,000,000 36 个月
5 金锦洪 10,000,000 36 个月
6 张正明 20,000,000 36 个月
7 徐伯坚 10,000,000 36 个月
8 奇瑞汽车股份有限公司 165,289,256 48 个月
合计 330,000,000 -
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东奇瑞汽车股份有限公司承诺：自认购的万里扬 2016
年发行的新增股票上市之日起四十八个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通
过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因
认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述四十八
个月的锁定期进行锁定。
截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了所做出的承诺，其不存在非
经营性占用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份上市流通时间：2020年12月30日。
（二）本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东全称 所持限售股份数(股) 本次解除销售股份数量（股）
1 奇瑞汽车股份有限公司 165,289,256 165,289,256
合计 165,289,256 165,289,256
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通前 本次变动股份 本次限售股份上市流通后
股份性质 比例 （股）
数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件
166,212,956.00 12.40 -165,289,256.00 923,700.00 0.07
流通股
高管锁定股 923,700.00 0.07 0 923,700.00 0.07
首发后限售股 165,289,256.00 12.34 -165,289,256.00 0 0
无限售条件流
1,173,787,044.00 87.60 165,289,256.00 1,339,076,300.00 99.93
通股
总股本 1,340,000,000.00 100.00 0 1,340,000,000.00 100.00
五、备查文件
（一）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请书》
（二）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请表》
（三）《股本结构表》和《限售股份明细表》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
