证券代码：002434             证券简称：万里扬         公告编号：2021-038



                       浙江万里扬股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2021 年
6 月 23 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通
知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式
通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举黄河清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事
会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第五届董
事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，具体组成如下：
    1、战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、顾勇亭、黄列群、徐萍平；
    2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平；
    3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平；
    4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主任委员）、吴月华、吕岚。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任顾勇亭先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
    上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》
（2021-042）。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
   同意聘任任华林先生、林健先生为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董
事会任期一致。
   上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》
（2021-042）。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意聘任胡春荣先生为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期
一致。
   上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》
（2021-042）。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及董事会办公室主任的议案》
   同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书和董事会办公室主任，任期三年，与
公司第五届董事会任期一致。
   上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》
（2021-042）。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任肖典先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任
期一致。
   上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》
（2021-042）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
   同意聘任严克勤先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第五届董事
会任期一致。
   上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》
（2021-042）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




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                                                     董事会
                                                 2021 年 6 月 24 日