证券代码：002434           证券简称：万里扬         公告编号：2021-044



                       浙江万里扬股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于2021年8月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2021年8月19
日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下
决议：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要

    公司 2021 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股
份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2021-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江万里扬股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2021 年 8 月 20 日