证券代码：002434           证券简称：万里扬           公告编号：2021- 050



                       浙江万里扬股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通
知于2021年10月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2021年10
月26日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了
以下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
    审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董事
发表了同意的独立意见。
    同意公司继续为控股股东万里扬集团有限公司向银行、非银行机构申请综合
授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限为 3 年，自公司股东
大会审议通过之日起计算。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股
份有限公司关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2021-052）。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:00 在浙江省金华市宾
虹西路 3999 号公司二楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议通知
详见 2021 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               浙江万里扬股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日