证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2022- 002



                       浙江万里扬股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于2022年1月5日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2022年1月6
日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下
决议：
    一、审议通过《关于收购浙江万里扬能源科技股份有限公司 51%股权暨关联
交易的议案》
    审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董事
发表了同意的独立意见。
    同意公司收购浙江万里扬能源科技股份有限公司 51%股权的关联交易事项。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股
份有限公司关于收购浙江万里扬能源科技股份有限公司 51%股权暨关联交易的公
告》（2022-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江万里扬股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022 年 1 月 7 日