证券代码：002434           证券简称：万里扬           公告编号：2022- 060



                       浙江万里扬股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于2022年9月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2022年9月28
日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下
决议：

     一、审议通过《关于拟与浙江江山经济开发区管理委员会签署<项目投资协
议书>的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与浙
江江山经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》的公告》（2022-062）
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:00 在浙江省金华市宾
虹西路 3999 号公司二楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议通知
详见 2022 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                浙江万里扬股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 9 月 29 日