浙江万里扬股份有限公司

                          2022 年度监事会工作报告


    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负
责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、
总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进
公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。

一、监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

  （一）2022 年 1 月 6 日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于收
购浙江万里扬能源科技股份有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。
    会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 7 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  （二）2022 年 1 月 13 日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于
注销回购股份并减少注册资本的议案》。
    会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  （三）2022 年 4 月 19 日，召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《2021
年度监事会工作报告》、《2021 年度报告全文及摘要》 、《2021 年度利润分配预案》、
《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备和商誉
减值准备的议案》。
    会议决议公告刊登在 2022 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  （四）2022 年 4 月 26 日，召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司
2022 年第一季度报告》。
  （五）2022 年 8 月 19 日，召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司
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2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  （六）2022 年 9 月 28 日，召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于
拟与浙江江山经济开发区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》。
    会议决议公告刊登在 2022 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  （七）2022 年 10 月 24 日，召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司
2022 年第三季度报告》。
    会议决议公告刊登在 2022 年 10 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



二、监事会对 2022 年度公司有关事项的独立意见

  （一）公司依法运作情况

    监事会认为 2022 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各
项决议，并不断建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不
存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  （二）检查公司财务的情况

    监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务
报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  （三）重大关联交易情况

    2022 年度，监事会对公司 2022 年度日常关联交易预计情况、公司收购浙江万里
扬能源科技有限公司 51%股权暨关联交易事项进行了审议，认为上述关联交易系公司
经营发展需要而发生的，日常关联交易按市场方式定价，股权收购价格参照浙江万里
扬能源科技有限公司经审计确认的净资产情况，定价公允，不存在利用关联交易损害
公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。审议程序符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

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  （四）对内部控制自我评价报告的意见

    监事会对董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公
司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有
的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，得到了有效的执
行并不断加以完善，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制
状况。

  （五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好
内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在
公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在
编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人
登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股
东的合法权益。

    2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定，遵循诚信原则，恪尽职守，不断加强新法规、新政
策、新制度的学习，进一步提高责任意识和自身履职能力，依法依规认真履行监督职
责，切实做好各项工作，不断推动公司规范运作和健康持续发展。




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                                                          监事会

                                                     2023 年 4 月 25 日




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