证券代码：002434          证券简称：万里扬          公告编号：2023- 010




                     浙江万里扬股份有限公司

           关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2023年4月24日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2022年度利润分配预
案》，公司2022年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司2022年度股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
    一、公司2022年度利润分配预案
    根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2022年度归属于母公司股东的
净利润为300,107,069.38元，加上期初未分配利润848,311,577.93元，2022年度
末可供股东分配的利润为1,148,418,647.31元,母公司可供股东分配的利润为
431,156,748.01元。
    公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。


    二、2022年度不进行利润分配的原因
    为推动公司不断发展壮大，公司将投资30.6亿元建设“年产12万吨新能源汽
车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，产品主要包括：变速器/离合器壳体、
减速器壳体、混动系统壳体、一体化底盘件（转向系统、悬架连杆）、副车架等
铝合金产品。同时，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司主要从事储能
电站的投资和运营，目前已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站的合计装机
约1000MW。
    上述项目投产后，将有力提高公司的业务收入和盈利能力，增强公司可持续
发展能力。鉴于项目投资资金需求较大，为保障上述项目顺利投产，也为满足公
司持续发展需求，综合考虑公司发展规划、实际经营情况以及资金需求情况等因
素，拟定公司2022年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。


   三、公司近三年利润分配实施情况
   公司2020年度现金分红金额为590,670,000元，2021年度因出现亏损，未实
施利润分配，加上2022年度不进行利润分配，公司最近三年（2020年度、2021
年度、2022年度）以现金方式累计分配的利润为590,670,000元，占公司最近三
年实现的年均可分配利润的1752.59%，符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红（2022年修订）》等相关规定以及《公司章程》中有关利润分配政
策的规定。


   四、未分配利润的用途和计划
   公司留存未分配利润将用于公司日常经营、新项目的投资建设以及公司各项
业务发展等，进一步提升公司核心竞争力，促进公司健康可持续发展。
    公司2022年度利润分配预案，充分考虑了公司发展规划、实际经营情况以及
资金需求情况等因素，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照相关法律
法规和《公司章程》等有关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。


   五、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：为推动公司不断发展壮大，公司将投资建设“年产
12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”和新型独立储能电站
项目，未来几年资金支出需求较大。基于新项目投资、发展规划和资金需求等情
况，为满足公司持续发展需求，公司2022年度不进行利润分配，符合《公司章程》
中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预
案提交股东大会审议。
   六、监事会意见
    经审核，监事会认为：结合公司新项目投资、发展规划和资金需求等情况，
基于公司长远和可持续发展的考虑，公司2022年度不进行利润分配，符合《公司
章程》中有关利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定发展。同意公司2022
年度利润分配预案。


    特此公告。




                                               浙江万里扬股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日