证券代码：002434               证券简称：万里扬         公告编号：2023- 015



                             浙江万里扬股份有限公司

                           关于修改《公司章程》的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的
     第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案
     尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
             一、公司章程修改情况
         根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
     交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，基于公司经营管理需
     要，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：


                 原公司章程条款                             修改后公司章程条款
第 1.12 条     本章程所称其他高级管理人员是 第 1.12 条       本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、 指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
董事会办公室主任。


第 5.14 条    董事会行使下列职权：             第 5.14 条   董事会行使下列职权：
  （十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事         （十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书、财务负责人、董事会办公室主任，并 会秘书、财务负责人，并决定其报酬事项和奖
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘
决定聘任或者解聘公司副总裁，并决定其报酬 公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项；
事项和奖惩事项；


第 6.01 条    公司设总裁 1 名，由董事会聘任或 第 6.01 条    公司设总裁 1 名，由董事会聘任或
解聘。                                     解聘。
    董事会根据经营需要设定公司副总裁人         董事会根据经营需要设定公司副总裁人
数，由董事会聘任或解聘。                   数，由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会       公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会
秘书、董事会办公室主任为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。


         除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
         本次《公司章程》的修改事项，经公司股东大会审议通过后，授权公司董事
     会办理工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为
     准。修改后的《公司章程》全文刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
     （www.cninfo.com.cn）。
         特此公告。




                                                    浙江万里扬股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日