证券代码：002445           证券简称：中南文化            公告编号：2018-116


                   中南红文化集团股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2018 年 10 月 18 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投
票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过
如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》
    公司全体董事保证公司 2018 年第三季度季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    内容详见 2018 年 10 月 20 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
全文》。

    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    同意聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有
关内容。

    三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任陈燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

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至第三届董事会届满之日止。陈燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                        中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 20 日




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