ST中南：独立董事年度述职报告2019-04-30
中南红文化集团股份有限公司
独立董事胡晓明年度述职报告
各位董事：
作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会
公众股股东的合法权益。现将 2018 年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、第三届董事会本年度共召开 8 次会议，本人全部亲自出席；对出席的董
事会会议审议的所有议案，除了对 2018 年半年度报告议案投了弃权票，其它所
有议案均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立
1
意见：
2018年4月25日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度内部
控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关
于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》、《关于关联交易》和《关于公
司2017年度利润分配预案》、《关于公司应收款项会计估计变更》、《关于公司
会计政策变更》发表了相关独立意见。
2018年5月14日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注销部
分已授予限制性股票的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了相关
事前认可意见及独立意见。
2018年6月4日，对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿
股份的议案》发表了相关独立意见。
2018年6月22日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司副
董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了相关独立意见。
2018年8月27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，半年度
报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金情况》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》发表了相关独
立意见。
2018年10月18日，对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2018年10月24日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟签订
债务转移协议暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、履行职责情况
作为公司提名委名会主任委员、审计委员会委员，本人积极履行职责，对公
司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行
研究并提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2
2018 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、
高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2018 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018 年年报审计工作安排及审计进展情
况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报
表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市
公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《信息披露管
理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行
认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相
关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是
社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已于 2019 年 1 月 14 日向董事会提交辞职报告，鉴于本人辞职后导致公
3
司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，在新任独立董事
就任前，本人仍将按照有关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独
立董事和董事会专门委员会委员的职责。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：胡晓明 _________
2019 年 4 月 30 日
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中南红文化集团股份有限公司
独立董事唐林林年度述职报告
各位董事：
作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会
公众股股东的合法权益。现将 2018 年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（二）出席董事会会议情况
1、第三届董事会本年度共召开 8 次会议，本人全部亲自出席；对出席的董
事会会议审议的所有议案，除了对 2018 年半年度报告议案投了弃权票，其它所
有议案均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人参加了 3 次。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立
5
意见：
2018年4月25日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度内部
控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关
于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》、《关于关联交易》和《关于公
司2017年度利润分配预案》、《关于公司应收款项会计估计变更》、《关于公司
会计政策变更》发表了相关独立意见。
2018年5月14日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注销部
分已授予限制性股票的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了相关
事前认可意见及独立意见。
2018年6月4日，对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿
股份的议案》发表了相关独立意见。
2018年6月22日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司副
董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了相关独立意见。
2018年8月27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，半年度
报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金情况》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》发表了相关独
立意见。
2018年10月18日，对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2018年10月24日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟签订
债务转移协议暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，
对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
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2018 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、
高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2018 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018 年年报审计工作安排及审计进展情
况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报
表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市
公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《信息披露管
理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行
认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相
关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是
社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、
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监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，
以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，
以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：唐林林 _________
2019 年 4 月 30 日
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中南红文化集团股份有限公司
独立董事曾会明年度述职报告
各位董事：
作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会
公众股股东的合法权益。现将 2018 年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（三）出席董事会会议情况
1、第三届董事会本年度共召开 8 次会议，本人全部亲自出席；对出席的董
事会会议审议的所有议案，除了对 2018 年半年度报告议案投了弃权票，其它所
有议案均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立
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意见：
2018年4月25日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度内部
控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关
于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》、《关于关联交易》和《关于公
司2017年度利润分配预案》、《关于公司应收款项会计估计变更》、《关于公司
会计政策变更》发表了相关独立意见。
2018年5月14日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注销部
分已授予限制性股票的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了相关
事前认可意见及独立意见。
2018年6月4日，对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿
股份的议案》发表了相关独立意见。
2018年6月22日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司副
董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了相关独立意见。
2018年8月27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，半年度
报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金情况》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》发表了相关独
立意见。
2018年10月18日，对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2018 年 10 月 24 日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟签订债务转
移协议暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、履行职责情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人积极履行职责，
对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
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2018 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、
高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2018 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018 年年报审计工作安排及审计进展情
况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报
表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市
公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《信息披露管
理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行
认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相
关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是
社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、
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监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，
以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，
以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：曾会明 _________
2019 年 4 月 30 日
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