证券代码：002445                证券简称：*ST 中南        公告编号：2021-037


                       中南红文化集团股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       二、会议召开及出席情况
       1、召开时间：
       （1）现场会议时间：2021 年 3 月 16 日（星期二）下午 14:30
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
       2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
       4、召集人：公司董事会
       5、会议主持人：公司董事长陈飞
       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
       7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 28 人，
代表股份 964,472,585 股,占公司股份总数的 40.1432％。其中：出席现场会议
的股东及股东授权代表 1 人、代表股份 100 股，占公司股份总数 0.000004%；通
过网络投票的股东 27 人、代表股份 964,472,485 股，占公司股份总数 40.1432％。
本公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。


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三、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》


    表决情况：同意票 963,775,385 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9277％；反对票 150,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156％；
弃权票 547,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0567％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,637,096 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 83.9140％；反对票 150,200 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 3.4655％；弃权票 547,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 12.6206％。
    该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意票 963,775,385 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9277％；反对票 557,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0578％；
弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0145％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 3,637,096 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 83.9140％；反对票 557,200 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 12.8559％；弃权票 140,000 股，占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.2301％。
    该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京国枫（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
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   1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议
   2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。




                                       中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 17 日




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