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公司公告

*ST中南:2020年年度股东大会决议公告2021-05-26  

                         证券代码:002445               证券简称:*ST 中南       公告编号:2021-063


                       中南红文化集团股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       二、会议召开及出席情况
       1、召开时间:
       (1)现场会议时间:2021 年 5 月 25 日(星期二)下午 14:30
       (2)网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 25
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
       2、现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
       3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
       4、召集人:公司董事会
       5、会议主持人:公司董事长陈飞
       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。

       7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 20 人,
代表股份 703,431,472 股,占公司股份总数的 29.4117%。其中:出席现场会议
的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股,占公司股份总数 0%;通过网络投
票的股东 20 人、代表股份 703,431,472 股,占公司股份总数 29.4117%。本公
司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

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 证券代码:002445          证券简称:*ST 中南           公告编号:2021-063


三、提案审议及表决情况:
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案:
    1、审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。

    2、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。

    3、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。

    4、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
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 证券代码:002445             证券简称:*ST 中南        公告编号:2021-063

       表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
       表决结果:议案获得通过。

       5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
       表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
       表决结果:议案获得通过。

       6、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
       表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
       表决结果:议案获得通过。

       7、审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
       表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
                                       3
 证券代码:002445          证券简称:*ST 中南         公告编号:2021-063

弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。

    8、审议并通过了《关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案》
    表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。

    9、审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。

    10、审议并通过了《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%;
弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大
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 证券代码:002445            证券简称:*ST 中南          公告编号:2021-063

会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。
    表决结果:议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表
结论性意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、公司 2020 年年度股东大会决议
   2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书》
   特此公告。




                                          中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 26 日




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