证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2021-063 中南红文化集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 25 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长陈飞 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 20 人, 代表股份 703,431,472 股,占公司股份总数的 29.4117%。其中:出席现场会议 的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股,占公司股份总数 0%;通过网络投 票的股东 20 人、代表股份 703,431,472 股,占公司股份总数 29.4117%。本公 司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。 1 证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2021-063 三、提案审议及表决情况: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案: 1、审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 2、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 3、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 4、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 2 证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2021-063 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 6、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 7、审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 3 证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2021-063 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 8、审议并通过了《关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 9、审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 10、审议并通过了《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》 表决情况:同意票 703,229,272 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 99.9713%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0088%; 弃权票 140,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0199%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票 3,777,420 股,占出席本次股东大会 中小投资者有表决权股份的 94.9191%;反对票 62,200 股,占出席本次股东大 4 证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2021-063 会中小投资者有表决权股份的 1.5630%;弃权票 140,000 股,占出席本次股东 大会中小投资者有表决权股份的 3.5179%。 表决结果:议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表 结论性意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符 合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出 席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2020 年年度股东大会决议 2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2020 年 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 26 日 5