证券代码：002445            证券简称：中南文化         公告编号：2021-090


                    中南红文化集团股份有限公司
               2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、特别提示：
    为加强疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依
法召开，公司部分参会董事、监事、高级管理人员以视频会议方式出席，所有现
场出席人员经过严格体温监测、并做好防护措施，保障与会人员健康。
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开及出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长陈飞
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
    7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 27 人，
代表股份 967,789,729 股,占公司股份总数的 40.4650％。其中：出席现场会议
的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司股份总数 0%；通过网络投
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票的股东 27 人、代表股份 967,789,729 股，占公司股份总数 40.4650％。本公
司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

    三、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
    审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意票 962,269,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.4296％；反对票 5,380,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.5559％；
弃权票 140,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0145％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 2,131,240 股，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份的 27.8541％；反对票 5,380,200 股，占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份的 70.3162％；弃权票 140,000 股，占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份的 1.8297％。
    该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京植德（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法
符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议
   2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》
   特此公告。


                                          中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 30 日



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