证券代码：002447              证券简称：晨鑫科技            公告编号：2018—131

                         大连晨鑫网络科技股份有限公司

                       第四届董事会第十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 11 日
通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事 5
人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于刘德群豁免履行承诺的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东豁免履行承诺的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于刘晓庆豁免履行承诺的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东豁免履行承诺的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于赵长松豁免履行承诺的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东豁免履行承诺的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于
《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                             大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月十四日




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