证券代码：002447                证券简称：晨鑫科技           公告编号：2018-132

                         大连晨鑫网络科技股份有限公司

                        第四届监事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2018 年 12 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 12 月 11 日通过专人送出及电
子邮件等方式通知了全体监事，本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会
议由监事何敏华女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会
监事审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于刘德群豁免履行承诺的议案》
    经审核，监事会认为：刘德群的承诺事项，不属于法定承诺，不属于现有规则下明
确不可变更的承诺，其在做出承诺时没有明确表示不可变更或撤销。本次豁免公司股东
刘德群履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次豁免公司股东刘德群履行有关承
诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意将本
议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于刘晓庆豁免履行承诺的议案》
    经审核，监事会认为：刘晓庆的承诺事项，不属于法定承诺，不属于现有规则下明
确不可变更的承诺，其在做出承诺时没有明确表示不可变更或撤销。本次豁免公司股东
刘晓庆履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次豁免公司股东刘晓庆履行有关承
诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意将本
议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    三、审议通过《关于赵长松豁免履行承诺的议案》
    经审核，监事会认为：赵长松的承诺事项，不属于法定承诺，不属于现有规则下明
确不可变更的承诺，其在做出承诺时没有明确表示不可变更或撤销。本次豁免公司股东
赵长松履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次豁免公司股东赵长松履行有关承
诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意将本
议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。



                                            大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年十二月十四日




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