证券代码：002447                证券简称：晨鑫科技         公告编号：2019-002

                          大连晨鑫网络科技股份有限公司
                        第四届董事会第十九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2019 年 1 月 2 日在大连市沙河口区中山路 418 号奥利加尔大酒店以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 26 日通过专人送出及电子邮件等方式发出。
本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，现对公司第四届董事会专门委员会
成员做如下调整：
   1、董事会审计委员会：
   调整前：
   主任委员：姜楠先生
   委 员：简德三先生、林雪峰先生。
   调整后：
   主任委员：姜楠先生
   委 员：简德三先生、蔡长林先生。
   2、董事会薪酬与考核委员会：
   调整前：
   主任委员：简德三先生
   委 员：姜楠先生、林雪峰先生。
   调整后：
   主任委员：简德三先生
   委 员：姜楠先生、蔡长林先生。


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   上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。其他专
门委员会成员保持不变。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                            大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年一月三日




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