证券代码：002447               证券简称：晨鑫科技           公告编号：2019-003

                         大连晨鑫网络科技股份有限公司
                        第四届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2019 年 1 月 2 日在大连市沙河口区中山路 418 号奥利加尔大酒店以现场与通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 26 日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本
次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事谈敏娟女士主持，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经公司第四届监事会全体成员一致同意，选举谈敏娟女士为公司第四届监事会主
席，任期与本届监事会相同。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                            大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

                                                    二〇一九年一月三日




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