证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—001
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月2日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年1月1日—2019年1月2日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月1日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2018 年 12 月 24 日。
3.会议地点：大连市沙河口区中山路 418 号奥利加尔大酒店
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长冯文杰先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计91名，代表公司有表决权的股份
507,116,791股，占公司总股本的35.5325%，其中中小投资者86名，代表公司有
表决权的股份44,074,191股，占公司总股本的3.0882％。
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1.现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人 ， 其 中 有 表 决 权 的 股 份
485,041,761股，占公司总股本的33.9857%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东76人，代表公司有表决权的股份22,075,030股，占公司
总股本的1.5467％。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所
见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如
下议案：
1.审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 507,024,941 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9819%；反对 73,350 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0145%；弃
权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.0036%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 43,982,341 股，占出席会议所有中小
投资者所持股份的 99.7916%；反对 73,350 股，占出席会议所有中小投资者所持
股份的 0.1664%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出
席会议所有中小投资者所持股份的 0.0420%。
2.审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意 506,707,241 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9192%；反对 115,250 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0227%；弃
权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占出席股东大会有效表
决股份总额的 0.0580%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 43,664,641 股，占出席会议所有中小
投资者所持股份的 99.0708%；反对 115,250 股，占出席会议所有中小投资者所持
股份的 0.2615%；弃权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占出
席会议所有中小投资者所持股份的 0.6677%。
3.审议通过《关于选举公司监事的议案》
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表决结果：同意 506,707,241 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9192%；反对 115,250 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0227%；弃
权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占出席股东大会有效表
决股份总额的 0.0580%。
其中中小投资者表决情况：同意 43,664,641 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 99.0708%；反对 115,250 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的
0.2615%；弃权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占出席会议
所有中小投资者所持股份的 0.6677%。
4.审议通过《关于刘德群豁免履行承诺的议案》
表决结果：同意 46,043,991 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1579%；反对 115,250 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2482%；弃
权 275,800 股（其中，因未投票默认弃权 275,800 股），占出席股东大会有效表
决股份总额的 0.5939%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 43,683,141 股，占出席会议所有中小
投资者所持股份的 99.1127%；反对 115,250 股，占出席会议所有中小投资者所持
股份的 0.2615%；弃权 275,800 股（其中，因未投票默认弃权 275,800 股），占出
席会议所有中小投资者所持股份的 0.6258%。
5.审议通过《关于刘晓庆豁免履行承诺的议案》
表决结果：同意 46,025,491 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1180%；反对 115,250 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2482%；弃
权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占出席股东大会有效表
决股份总额的 0.6338%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 43,664,641 股，占出席会议所有中小
投资者所持股份的 99.0708%；反对 115,250 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.2615%；弃权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占
出席会议所有中小投资者所持股份的 0.6677%。
6.审议通过《关于赵长松豁免履行承诺的议案》
表决结果：同意 46,025,491 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.1180%；反对 115,250 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.2482%；弃
权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占出席股东大会有效表
决股份总额的 0.6338%。
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其中中小投资者的表决情况如下：同意 43,664,641 股，占出席会议所有中小
投资者所持股份的 99.0708%；反对 115,250 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.2615%；弃权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 294,300 股），占
出席会议所有中小投资者所持股份的 0.6677%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师名称：孙般、史佳佳
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临
时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
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