证券代码：002447              证券简称：晨鑫科技             公告编号：2019—013

                         大连晨鑫网络科技股份有限公司

                       第四届董事会第二十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 25 日通
过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事 6 人，
实际出席会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    为了更加客观、公允地反应公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司及下属子
公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、
商誉等资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在可能发生减值迹象的资产计提减值
准备，合计金额为人民币 69,436.04 万元。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于召开股东大会的议案》
    公司召开股东大会的时间、地点等内容另行通知。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                               大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年二月二十八日

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