证券代码：002447                证券简称：晨鑫科技           公告编号：2019-024

                         大连晨鑫网络科技股份有限公司

                       第四届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司已于 2019 年 3
月 13 日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏
娟女士主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
    一、审议通过《关于签署<资产出售协议之补充协议（二）>的议案》
    经审核，监事会认为董事会审议相关议案的程序符合法律、法规等相关规定，监事
会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于签署<附生效条件的资产租赁协议之补充协议>的议案》
    经审核，监事会认为董事会审议相关议案的程序符合法律、法规等相关规定，监事
会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于签署<附生效条件的商标使用许可协议之补充协议>的议案》
    经审核，监事会认为董事会审议相关议案的程序符合法律、法规等相关规定，监事
会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。



                                             大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年三月十六日




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