证券代码：002447          证券简称：晨鑫科技            公告编号：2019—032

                        大连晨鑫网络科技股份有限公司
                    第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
 三次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于
 2019 年 4 月 15 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，
 公司董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


     一、审议通过《关于设立上海分公司的议案》
     为满足公司业务发展需求，同意公司在上海设立分公司，分公司负责人为尚
 义民，并授权公司管理层全权办理设立分公司相关事宜。
     表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
     公司的控股股东上海钜成供应链管理（集团）有限公司为了支持公司的经营
 和发展，向公司提供人民币 21,000 万元的借款，年化利率为 6%，期限一年，用
 于补充公司流动资金。
     独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事蔡长林回避
 表决）


     特此公告
                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月二十四日