证券代码：002447           证券简称：晨鑫科技           公告编号：2019-091

                     大连晨鑫网络科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月
22 日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由公
司董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》
    同意《2019 年第三季度报告全文及正文》。内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，现对公司第四届董事
会专门委员会成员做如下调整：
    1、董事会提名委员会：
    调整前：
    主任委员：骆祖望先生（已离职）
    委 员：冯文杰先生、简德三先生。
    调整后：
    主任委员：王建平先生

    委 员：冯文杰先生、简德三先生。


                                    -1-
    董事会提名委员会任期与本届董事会任期相同。其他专门委员会成员保持不
变。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件：

    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。




    特此公告。




                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月三十日




                                   -2-