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公司公告

晨鑫科技:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-12-18  

						证券代码:002447          证券简称:晨鑫科技           公告编号:2019-104

                       大连晨鑫网络科技股份有限公司

                   2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月17日(星期二)15:00。
    (2)网络投票时间:2019年12月17日。其中,通过深圳证券交易所(以下

简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月17日9:30
至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年12月17日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2019 年 12 月 9 日。
    3、会议地点:上海市浦东新区懿德路 519 号 7 号楼一楼会议室。

    4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:公司董事蔡长林先生(因公司董事长职位空缺,经半数以
上董事推举董事蔡长林先生为本次股东大会的主持人)

    7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     (二)会议出席情况
    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计28名,代表公司有表决权的股份
272,032,950股,占公司总股本的19.0607%,其中中小投资者26名,代表公司有
                                   -1-
表决权的股份8,663,900股,占公司总股本的0.6071%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共3人,其中有表决权的股份263,964,050

股,占公司总股本的18.4953%。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东25人,代表公司有表决权的股份8,068,900股,占公司
总股本的0.5654%。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管

理人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过
《关于增补公司非独立董事的议案》。
    表决结果:同意 271,843,750 股,占出席股东大会有效表决股份总额的

99.9304%;反对 152,700 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0561%;弃
权 36,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份
总额的 0.0134%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 8,474,700 股,占出席会议所有中小
投资者所持股份的 97.8162%;反对 152,700 股,占出席会议所有中小投资者所

持股份的 1.7625%;弃权 36,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有中小投资者所持股份的 0.4213%。
    该议案获股东大会审议通过,本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、律师名称:周若婷、史佳佳
    3、结论性意见:
    综上所述,本所律师认为,大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第五次临
时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则(2016

年修订)》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
                                  -2-
均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第五次临
时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                    大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                         二〇一九年十二月十八日




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