证券代码：002447           证券简称：晨鑫科技         公告编号：2020-027

                       大连晨鑫网络科技股份有限公司
           关于 2020 年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东上海钜成
企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”）为了支持公司的经营和发
展，拟向公司提供不超过人民币 3 亿元的借款，用于补充公司流动资金，借款利
率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
    二、关联方基本情况及关联关系
    1、关联方基本情况
    （1）关联方名称：上海钜成企业管理（集团）有限公司
    （2）住所：上海市浦东新区浦三路 3058 号 3 楼 311 室
    （3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    （4）法定代表人：薛成标
    （5）注册资本：人民币 10,000 万元整
    （6）统一社会信用代码：91310115MA1K395J5R
    （7）经营范围：企业管理咨询，供应链管理，食品销售 ，道路货物运输，
从事货物及技术的进出口业务，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，化妆
品、汽车、汽车饰品、汽车零配件（除危险化学品）、服装、食用农产品、日用
百货、黄金制品、金银饰品（除毛钻及裸钻）的销售，商务信息咨询，贸易信息
咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，礼仪服务，展览展示服务，公
关活动策划，企业登记代理，从事代理报关业务，从事代理报检业务，汽车经营
性租赁（不得从事金融租赁），二手车经销。 【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
    （8）股权结构：薛成标 80%，路璐 20%。
    2、关联关系
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    钜成集团为公司的控股股东。
       三、关联交易的主要内容
    钜成集团拟向公司提供不超过人民币 3 亿元的借款，用于补充公司流动资
金，支持公司运营。借款利率参照同期市场化水平，借款期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内。
       四、关联交易对公司的影响
    本次关联交易有利于缓解公司资金流动性不足的问题，体现了控股股东对公
司经营与发展的支持，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
       五、2020 年初至披露日与钜成集团累计已发生的各类关联交易的总金额
    2020 年年初至本公告披露日，公司向钜成集团借款累计发生人民币 659 万
元，由于上述借款免息，故上述期间公司与钜成集团的关联交易金额为人民币 0
元。
       六、独立董事事前认可意见及独立意见
    （1）事前认可意见
    公司向控股股东借款构成关联交易，本次关联交易是为了满足公司业务发展
需求，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。同意提交该事项至公
司董事会审议。
    （2）独立意见
    本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，没有损害公
司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，同意该事项。
       七、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议所涉事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议所涉事项的独立意见。


    特此公告。

                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月三十日

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