证券代码：002447          证券简称：晨鑫科技         公告编号：2020-025


                     大连晨鑫网络科技股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召
开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司
2020年度审计机构。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    致同所具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书。在对公司2019年度
的审计工作期间，致同所工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，
顺利完成了公司2019年度审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质，具备专
业胜任能力及投资者保护能力，2019年度审计费用为人民币165万元。为保持公
司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构，并提请股东大会同意董事会授权管理层根据2020年度审计的具体
工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
    致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月
脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
    致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特
广场5层。
    致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中
国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资
格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会

                                  -1-
颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过
去二十多年一直从事证券服务业务。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4
亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。公司审计业务由致同
会计师事务所辽宁分所（以下简称“辽宁分所”）具体承办。
    辽宁分所于2012年7月25日成立，已取得辽宁省财政厅颁发的执业证书（证
书编号：110101562114）。注册地址为：辽宁省大连市中山区鲁迅路35号14层H
号。辽宁分所成立以来一直从事证券服务业务。
    2、人员信息
    致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179
名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
    拟签字项目合伙人：姜韬，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至
今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计
等证券服务。姜韬近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律监管措施、纪律处分。
    拟签字注册会计师： 张彦军，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，
至今为3家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。张彦军近三年未受
（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    3、业务信息
    致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业
务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司
主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通
运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
    4、执业信息
    致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
    姜韬（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，张彦军（拟签字注
册会计师）从事证券服务业务10年，均具备相应专业胜任能力。
    根据致同所质量控制政策和程序，任一优拟担任项目质量控制复核人。任一
优从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过20家，具备相应专业
                                 -2-
胜任能力。
    5、最近三年诚信记录
    致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政
监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政
处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方
法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务
报表审计时未勤勉尽责。
    拟签字项目合伙人姜韬、拟签字注册会计师张彦军最近三年未受（收）到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司于2020年4月28日召开第四届董事会审计委员会2020年第二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所提
供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同
会计师事务所为公司2020年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    （1）事前认可
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作和资信情况，为保证审
计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020
年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审
议。
    （2）独立意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持
独立审计准则，勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护
能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的
质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，本次聘用程
                                    -3-
序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构。
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、报备文件
    1、第四届董事会第三十二次会议决议；
    2、第四届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议所涉事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议所涉事项的独立意见；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。


    特此公告。


                                   大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年四月三十日




                                 -4-