大连晨鑫网络科技股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第一次会议所涉事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董
事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议的议案经过认真审核，依照
本人的独立判断，现就第五届董事会第一次会议所涉事项发表如下独立意见：
    一、对公司聘任高级管理人员的独立意见
    1、公司高级管理人员候选人的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
    2、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，其任职资格符合担任上市
公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管
理人员的情况，不存在其他被中国证监会确定为市场禁入者或者该等禁止尚未解
除的情况，不是失信被执行人。
    3、经了解公司高级管理人员候选人的专业能力和工作经历，能够胜任公司
相应岗位的职责要求。
    我们同意公司董事会聘任侯郁波先生为公司总裁，聘任尚义民先生为公司副
总裁、财务总监，聘任蒋蕾女士为公司副总裁、董事会秘书。

    二、对《关于第五届董事会董事津贴的议案》的独立意见

    公司第五届董事会董事津贴方案，是在参照国内同行业上市公司董事津贴标
准基础上，综合考虑公司实际情况做出的，有利于充分发挥公司董事的作用，强
化董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。
    公司第五届董事会董事津贴方案的决策程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意将第五届董事会董
事津贴方案提交公司股东大会审议。


    独立董事：      简德三           王建平           朱震宇


                                              二〇二〇年六月二十九日