证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2020-062
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:30至11:30、
13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 6 月 22 日。
3、会议地点：上海市浦东新区懿德路 519 号浦东软件园三林园区 1 号楼 3
楼。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长侯郁波先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计592名，代表公司有表决权的股
-1-
份450,672,037股，占公司总股本的31.5775%，其中中小投资者589名，代表公司
有表决权的股份115,943,337股，占公司总股本的8.1239%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共7人，其中有表决权的股份335,227,300
股，占公司总股本的23.4886%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东585人，代表公司有表决权的股份115,444,737股，占公
司总股本的8.0889%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管
理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如
下议案：
1、审议通过《关于收购上海慧新辰实业有限公司 51%股权暨关联交易的议
案》
表决结果：同意 187,194,787 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8603%；反对 221,800 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.1183%；弃
权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总
额的 0.0213%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 115,681,537 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.7742%；反对 221,800 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.1913%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小投资者所持股份的 0.0345%。
2、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
2.01 选举侯郁波为非独立董事
表决结果：同意 357,785,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.3892%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,056,341 股。
2.02 选举姚栎为非独立董事
-2-
表决结果：同意 354,223,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.5989%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,494,521 股。
2.03 选举蔡长林为非独立董事
表决结果：同意 348,649,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.3622%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,921,299 股。
2.04 选举任敬为非独立董事
表决结果：同意 348,651,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.3626%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,922,889 股。
2.05 选举尚义民为非独立董事
表决结果：同意 348,429,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.3132%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,700,341 股。
2.06 选举高凌燕为非独立董事
表决结果：同意 348,027,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.2242%。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,299,042 股。
该议案获股东大会审议通过，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
3.01 选举简德三为独立董事
表决结果：同意 350,960,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.8748%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,231,352 股。
3.02 选举王建平为独立董事
表决结果：同意 349,949,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6505%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,220,541 股。
3.03 选举朱震宇为独立董事
表决结果：同意 355,224,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8211%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,496,051 股。
4、审议通过《关于第四届监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议
案》
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4.01 选举谈敏娟为监事
表决结果：同意356,172,608股，占出席会议所有股东所持股份的79.0314%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,443,908股。
4.02 选举佟文为监事
表决结果：同意352,620,599股，占出席会议所有股东所持股份的78.2433%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,891,899股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师名称：朱奕奕、郝明骋
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临
时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日
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