意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST晨鑫:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-07-21  

						证券代码:002447           证券简称:*ST晨鑫             公告编号:2020-075

                       大连晨鑫网络科技股份有限公司
                     2020 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年7月20日(星期一)14:30。
    (2)网络投票时间:2020年7月20日。其中,通过深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月20日9:15至9:25、
9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:
2020年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2020 年 7 月 13 日。
    3、会议地点:上海市浦东新区懿德路 519 号浦东软件园三林园区 1 号楼 3
楼。
    4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:公司董事长侯郁波先生
    7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       (二)会议出席情况
    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计262名,代表公司有表决权的股
                                    -1-
份393,698,475股,占公司总股本的27.5855%,其中中小投资者259名,代表公司
有表决权的股份58,969,775股,占公司总股本的4.1319%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共6人,其中有表决权的股份334,927,800
股,占公司总股本的23.4676%。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东256人,代表公司有表决权的股份58,770,675股,占公
司总股本的4.1179%。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管
理人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如
下议案:
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果:同意 393,657,375 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9896%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0102%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    2.01   本次发行股票的种类和面值
    表决结果:同意 130,180,125 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.7679%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
301,800 股(其中,因未投票默认弃权 261,800 股),占出席股东大会有效表决
                                   -2-
股份总额的 0.2313%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,666,875 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.4863%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 301,800 股(其中,因未投票默认弃权 261,800 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.5118%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.02   发行方式及发行时间
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.03   发行对象及认购方式
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

                                   -3-
    2.04   定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.05   发行数量
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.06   限售期
    表决结果:同意 130,341,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8919%;反对 101,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0775%;弃
权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总
额的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,828,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.7607%;反对 101,100 股,占出席会议所有中小投资者

                                   -4-
所持股份的 0.1714%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.07   募集资金总额及用途
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.08   本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.09   上市地点
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权

                                   -5-
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2.10   本次非公开发行股票决议的有效期
    表决结果:同意 130,441,925 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,928,675 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》
    表决结果:同意 129,929,525 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9684%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4250%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权

                                   -6-
股份总数的 2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>(修
订稿)的议案》
    表决结果:同意 129,929,525 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4234%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    5、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意 393,144,975 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1403%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
    表决结果:同意 393,144,975 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决

                                  -7-
股份总额的 0.1403%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    7、审议通过《关于同意公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公
开发行股票认购协议的议案》
    表决结果:同意 129,929,525 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4234%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    表决结果:同意 129,929,525 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4234%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权

                                  -8-
股份总数的 2/3 以上通过。
    9、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东回报规划的议案》
    表决结果:同意 393,144,975 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1403%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    表决结果:同意 393,144,975 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1403%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    11、审议通过《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持
公司股份的议案》
    表决结果:同意 129,929,525 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%;弃权
552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决

                                  -9-
股份总额的 0.4234%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,416,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 552,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    12、审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》
    表决结果:同意 393,038,875 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8325%;反对 1,300 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
658,300 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1672%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,310,175 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 98.8815%;反对 1,300 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0022%;弃权 658,300 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 1.1163%。
    13、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
    表决结果:同意 393,038,875 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8325%;反对 1,300 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
658,300 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1672%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,310,175 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 98.8815%;反对 1,300 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0022%;弃权 658,300 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 1.1163%。
    14、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果:同意 393,044,975 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8340%;反对 1,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%;弃权
652,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),占出席股东大会有效表决

                                  - 10 -
股份总额的 0.1657%。
    其中中小投资者的表决情况如下:同意 58,316,275 股,占出席会议所有中
小投资者所持股份的 98.8918%;反对 1,100 股,占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%;弃权 652,400 股(其中,因未投票默认弃权 512,400 股),
占出席会议所有中小投资者所持股份的 1.1063%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、律师名称:朱奕奕、郝明骋
    3、结论性意见:

    综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第二次临
时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年七月二十一日




                                  - 11 -