证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2020-075
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年7月20日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2020年7月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日9:15至9:25、
9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 7 月 13 日。
3、会议地点：上海市浦东新区懿德路 519 号浦东软件园三林园区 1 号楼 3
楼。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长侯郁波先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计262名，代表公司有表决权的股
-1-
份393,698,475股，占公司总股本的27.5855%，其中中小投资者259名，代表公司
有表决权的股份58,969,775股，占公司总股本的4.1319%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共6人，其中有表决权的股份334,927,800
股，占公司总股本的23.4676%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东256人，代表公司有表决权的股份58,770,675股，占公
司总股本的4.1179％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管
理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如
下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 393,657,375 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9896%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0102%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 130,180,125 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.7679%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
301,800 股（其中，因未投票默认弃权 261,800 股），占出席股东大会有效表决
-2-
股份总额的 0.2313%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,666,875 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.4863%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 301,800 股（其中，因未投票默认弃权 261,800 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.5118%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
-3-
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 130,341,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8919%；反对 101,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0775%；弃
权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总
额的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,828,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.7607%；反对 101,100 股，占出席会议所有中小投资者
-4-
所持股份的 0.1714%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
-5-
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 130,441,925 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9685%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0.0307%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,928,675 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.9303%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小投资者所持股份的 0.0678%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》
表决结果：同意 129,929,525 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9684%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4250%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
-6-
股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>（修
订稿）的议案》
表决结果：同意 129,929,525 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4234%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 393,144,975 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1403%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
表决结果：同意 393,144,975 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
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股份总额的 0.1403%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于同意公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公
开发行股票认购协议的议案》
表决结果：同意 129,929,525 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4234%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 129,929,525 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.4234%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
-8-
股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 393,144,975 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1403%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 393,144,975 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8594%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1403%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持
公司股份的议案》
表决结果：同意 129,929,525 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5758%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0008%；弃权
552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
-9-
股份总额的 0.4234%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,416,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 99.0614%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 552,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.9368%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意 393,038,875 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8325%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
658,300 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1672%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,310,175 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 98.8815%；反对 1,300 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0022%；弃权 658,300 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 1.1163%。
13、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意 393,038,875 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8325%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
658,300 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
股份总额的 0.1672%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,310,175 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 98.8815%；反对 1,300 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0022%；弃权 658,300 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 1.1163%。
14、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 393,044,975 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.8340%；反对 1,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0003%；弃权
652,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），占出席股东大会有效表决
- 10 -
股份总额的 0.1657%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 58,316,275 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 98.8918%；反对 1,100 股，占出席会议所有中小投资者所
持股份的 0.0019%；弃权 652,400 股（其中，因未投票默认弃权 512,400 股），
占出席会议所有中小投资者所持股份的 1.1063%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师名称：朱奕奕、郝明骋
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第二次临
时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十一日
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