证券代码：002447           证券简称：*ST晨鑫            公告编号：2020-090

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                     第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 26 日通
过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁
波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

    同意《关于公司日常关联交易预计的议案》。
    董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同
意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-091）。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    备查文件：

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十月九日

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