证券代码：002447                证券简称：*ST晨鑫                  公告编号：2020-093

                           大连晨鑫网络科技股份有限公司
                         第五届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 19
日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长
侯郁波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
     同意《2020 年第三季度报告全文及正文》。内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议通过《关于签署<资产租赁协议>的议案》
     同意公司与大连旭笙海产有限公司签署《资产租赁协议》。内容详见同日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于资产租赁和商标许可使用暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-095）。
     公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、审议通过《关于签署<商标许可使用协议>的议案》
     同意公司与大连旭笙海产有限公司签署《商标许可使用协议》。内容详见同
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于资产租赁和商标许可使用暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-095）。
     公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，内容详
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见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    备查文件：

   1、公司第五届董事会第六次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。

                                    大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年十月二十四日




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