证券代码：002447           证券简称：*ST晨鑫            公告编号：2020-098

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 6 日通
过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁
波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于出售资产的议案》

    同意公司向澳宇生态农业（大连）有限公司出售育苗室、研发中心等资产，
并将本议案提交至公司股东大会审议。
    内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》（2020-099）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 11 月 25 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    备查文件：

    1、公司第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十一月十日


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