证券代码：002447              证券简称：*ST晨鑫           公告编号：2020-101

                          大连晨鑫网络科技股份有限公司
                      2020 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开情况
       1、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议时间：2020年11月25日（星期三）14:30。
       （2）网络投票时间：2020年11月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月25日9:15至
9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。
       2、股权登记日：2020 年 11 月 20 日。
       3、会议地点：上海市浦东新区懿德路 519 号浦东软件园三林园区 1 号楼 3
楼。
       4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       5、会议召集人：公司董事会
       6、会议主持人：公司董事、副总裁、财务总监尚义民先生
       7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
        (二)会议出席情况
       出席公司本次会议的股东及股东代理人共计88名，代表公司有表决权的股份
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283,546,910股，占公司总股本的19.8675%。
    1、现场会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 其 中 有 表 决 权 的 股 份
265,679,350股，占公司总股本的18.6155%。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东78人，代表公司有表决权的股份17,867,560股，占公司
总股本的1.2519％。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高
级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如
下议案：
    1、审议通过《关于出售资产的议案》
    表决结果：同意 283,546,610 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9999%；反对 300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0%。
    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师名称：朱奕奕、邵锴
    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临

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时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
    备注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。


    特此公告。




                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十一月二十六日




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