意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST晨鑫:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-26  

                        证券代码:002447              证券简称:*ST晨鑫           公告编号:2020-101

                          大连晨鑫网络科技股份有限公司
                      2020 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

       1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开情况
       1、会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议时间:2020年11月25日(星期三)14:30。
       (2)网络投票时间:2020年11月25日。其中,通过深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月25日9:15至
9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为:2020年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。
       2、股权登记日:2020 年 11 月 20 日。
       3、会议地点:上海市浦东新区懿德路 519 号浦东软件园三林园区 1 号楼 3
楼。
       4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       5、会议召集人:公司董事会
       6、会议主持人:公司董事、副总裁、财务总监尚义民先生
       7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
        (二)会议出席情况
       出席公司本次会议的股东及股东代理人共计88名,代表公司有表决权的股份
                                      - 1-
283,546,910股,占公司总股本的19.8675%。
    1、现场会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 , 其 中 有 表 决 权 的 股 份
265,679,350股,占公司总股本的18.6155%。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东78人,代表公司有表决权的股份17,867,560股,占公司
总股本的1.2519%。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高
级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如
下议案:
    1、审议通过《关于出售资产的议案》
    表决结果:同意 283,546,610 股,占出席股东大会有效表决股份总额的
99.9999%;反对 300 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额的 0%。
    该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、律师名称:朱奕奕、邵锴
    3、结论性意见:

    综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临

                                         - 2-
时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。
    备注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五
入原因造成。


    特此公告。




                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十一月二十六日




                                  - 3-