证券代码：002447          证券简称：*ST晨鑫             公告编号：2021-009

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于 2021 年
3 月 8 日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持，应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规
定，与会监事审议并通过了如下议案。

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    同意《2020 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交
公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    同意《2020 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为公司本次拟定的 2020 年度利润分配预案符合有关法律
法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

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同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》，
全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件：

    1、公司第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年三月二十日




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