证券代码：002447           证券简称：*ST晨鑫            公告编号：2021-008

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2021 年 3 月 18 日以现场会议方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 8 日通
过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁
波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    同意《2020 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
    公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了 2020 年度述职
报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2020 年度总裁工作报告》
    同意《2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    同意《2020 年年度报告全文及摘要》，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》及《2020
年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
    四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    同意《2020 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。
                                   - 1 -
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    同意《2020 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》
（公告编号：2021-011）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2021-012）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    同意《2020 年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查
表》。
    独立董事发表了独立意见，认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交公
司股东大会进行审议。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                  - 2 -
       九、审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》
       同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机
构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，期限一年。具体借款时间、金
额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定，并授权公司管理层签署
相关文件。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       十、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》
       同意《关于 2021 年度对外担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》
（公告编号：2021-014）。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       十一、审议通过《关于 2021 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》
       同意公司向控股股东借款不超过人民币 3 亿元，用于补充公司流动资金，借
款利率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
       独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度向控股股东借款暨构
成关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事侯郁波、蔡
长林、任敬、高凌燕回避表决）
       十二、审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》
       同意《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并提
交公司股东大会审议。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度使用闲置自有资金购
买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-016）。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                     - 3 -
       十三、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
       同意《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》, 并提交公司股东大会审
议。
       公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2021-017）。
       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事侯郁波、蔡长林、
任敬、高凌燕回避表决）
       十四、审议通过《关于终止出售资产的议案》
       同意《关于终止出售资产的议案》, 并提交公司股东大会审议。
       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止出售资产的公告》（公告
编号：2021-018）。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       十五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
       同意《内幕信息知情人登记管理制度》。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       十六、审议通过《股东大会网络投票实施细则》
       同意《股东大会网络投票实施细则》，并提交公司股东大会进行审议。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会
网络投票实施细则》。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       十七、审议通过《独立董事工作制度》
       同意《独立董事工作制度》，并提交公司股东大会进行审议。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                     - 4 -
    十八、审议通过《关联交易决策制度》
    同意《关联交易决策制度》，并提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易
决策制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十九、审议通过《对外投资管理制度》
    同意《对外投资管理制度》，并提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
管理制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    同意公司根据相关规定及自身实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订，
并提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程
修正案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十一、审议通过《关于会计准则变更的议案》
    同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业
会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）进行会计准则变更。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2021-019）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十二、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年度股东大会。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                  - 5 -
备查文件：

1、公司第五届董事会第八次会议决议。



特此公告。




                               大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年三月二十日




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