证券代码：002447            证券简称：*ST晨鑫            公告编号：2021-030


                        大连晨鑫网络科技股份有限公司
                      第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届
董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 6 月 25 日以电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议
由董事长侯郁波先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议
案：

       一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

       为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议
的有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公司本次非公开发行股票
核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的
其他内容不变。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2021-032）。
       公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
       董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》


                                     -1-
    为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长股东大会授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公
司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，股东
大会对董事会授权的其他内容保持不变。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2021-032）。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 7 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件：

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年六月三十日




                                   -2-