证券代码：002447           证券简称：*ST晨鑫           公告编号：2021-035

                       大连晨鑫网络科技股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年7月15日（星期四）15:00。
    （2）网络投票时间：2021年7月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月15日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2021 年 7 月 9 日。
    3、会议地点：大连市民主广场 8 号大连船舶丽湾大酒店。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长侯郁波先生
    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     (二)会议出席情况
    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计121名，代表公司有表决权的股
份 380,834,150 股，占公司总股本的26.6841%，其中中小投资者117名，代表公
                                   - 1-
司有表决权的股份 46,105,450 股，占公司总股本的3.2305%。
    1、现场会议出席情况
    出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股东 代 理 人共 4 人 ，其 中 有 表 决权 的 股 份
334,728,700 股，占公司总股本的23.4536%。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东117人，代表公司有表决权的股份 46,105,450 股，占
公司总股本的3.2305%。
    3、公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如
下议案：
    1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    关联股东对该议案回避表决，总回避表决股数为 263,215,450 股。
    表决结果：同意 105,912,000 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
90.0469%；反对 11,321,900 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 9.6259%；
弃权 384,800 股（其中，因未投票默认弃权 384,800 股），占出席股东大会有效
表决股份总额的 0.3272%。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,398,750 股，占出席会议所有
中小投资者所持股份的 74.6089%；反对 11,321,900 股，占出席会议所有中小
投资者所持股 份的 24.5565%；弃 权 384,800 股 （其中， 因未投票默 认弃权
384,800 股），占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.8346%。
    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
    表决结果：同意 369,127,450 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
96.9260%；反对 11,706,700 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 3.0740%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额
的 0%。

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    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,398,750 股，占出席会议所有
中小投资者所持股份的 74.6089%；反对 11,706,700 股，占出席会议所有中小
投资者所持股份的 25.3911%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有中小投资者所持股份的 0%。
    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师名称：邵锴、李锴
    3、结论性意见：

    综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、大连晨鑫网络科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    备注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。


    特此公告。




                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年七月十六日




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