证券代码：002447          证券简称：*ST晨鑫           公告编号：2021-036


                     大连晨鑫网络科技股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2021 年 8 月 26 日通过通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯郁波先
生主持，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监，并代行董事会秘书职责，任
期与公司第五届董事会相同（自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日
止）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

    同意提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司本
届董事会相同（自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。
    公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，
对此项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    同意《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《董事会议事规则》

    同意《董事会议事规则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《利润分配管理制度》

    同意《利润分配管理制度》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《总裁工作细则》

    同意《总裁工作细则》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 9 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公
司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月二十八日