意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST晨鑫:半年报监事会决议公告2021-08-28  

                        证券代码:002447          证券简称:*ST晨鑫           公告编号:2021-037


                     大连晨鑫网络科技股份有限公司
                     第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次
会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,
实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。

    一、审议通过《关于增补公司监事的议案》;

    同意提名黄柯女士担任公司第五届监事会监事候选人,任期与公司本届监事
会相同(自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止)。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    经审核,监事会除佟文先生外的其他监事人员均认为董事会编制和审核公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案以 2 票同意,0 票反对,1 票弃权的表决结果获得通过,监事佟文先
生弃权。
    监事佟文先生弃权理由:因本人数月前已经离职,对公司及并表子公司的经
营状况等情况不掌握,对《2021 年半年度报告全文及摘要》所述内容无法给出
意见,故选择弃权。

    三、审议通过《监事会议事规则》
同意《监事会议事规则》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、公司第五届监事会第九次会议决议;


特此公告。




                                大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
                                      二〇二一年八月二十八日