大连晨鑫网络科技股份有限公司
                             总裁工作细则


                                第一章 总则
    第一条 为完善大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人
治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司管理层认真执行董事会决议，
切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和《大连晨鑫网络
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际
情况，特制定本工作细则。
    第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司总裁向
董事会负责，负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作。


                     第二章 总裁的任职资格与任免程序
    第三条 总裁任职应当具备下列条件：
    （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
    （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；
    （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家政
策、法律、法规；
    （四）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；
    （五）法律、法规、《公司章程》及中国证监会规定的其他条件。
    第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总裁：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
    （七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。
    公司违反前款规定委派、聘任的总裁，该委派或者聘任无效。
    第五条 国家现任公务员不得兼任公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司
的高级管理人员。
    第六条公司将依据业务发展及经营管理的实际需要，聘任副总裁若干名，协
助总裁工作。总裁将通过召开总裁办公会议的方式审批决策在总裁权限范围内的
重大事项。
    第七条董事会聘任的总裁、副总裁每届任期为三年，任期从董事会决议通过
之日起计算，总裁、副总裁连聘可以连任。总裁、副总裁任期内可以提出辞职，
具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。


                          第三章 总裁的职权
    第八条 总裁行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
    （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；
    （五）制定公司的具体规章；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
    （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
    总裁、副总裁应当列席董事会会议。非董事席位的经理人员在董事会上没有
表决权。
    第九条 总裁应当根据《上市规则》、《公司章程》以及公司其他制度规定的
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权
限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
行评审，并报董事会和股东大会批准。
    第十条 公司副总裁协助总裁工作，财务总监及其他高级管理人员应根据聘
用合同、公司有关规章制度的规定和总裁的安排，承担相关工作。
    第十一条 公司总裁和其他高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认
意见。公司总裁和其他高级管理人员应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
    第十二条 总裁和其他高级管理人员在行使职权时，不得变更股东大会和董
事会的决议或超越其职权范围。


                           第四章 总裁的职责
    第十三条 总裁应履行下列职责：
    （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所
有者、企业和员工的利益关系；
    （二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，根据董事会或者监事会的要求，
向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏
情况，总裁必须保证该报告的真实性；
    （三）拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘
（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工委员会的
意见。
    （四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，
保证各项工作任务和经营指标的完成；
    （五）注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
    （六）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平。
    第十四条 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守《公司章程》，忠实履行职
务，维护公司利益，并保证：
    （一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
    （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，
商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
    （三）除经《公司章程》规定或者董事会在知情的情况下批准外，不得同本
公司订立合同或者进行交易；
    （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
    （五）未经公司股东大会批准，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务
或者从事损害公司利益的活动；
    （六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
    （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
    （八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机
会；
    （九）未经董事会在知情的情况下批准，不得在其他任何企业任职；
    （十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
    （十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
    （十二）未经董事会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉
及公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主
管机关披露该信息的除外。
    第十五条 总裁和副总裁在行使职权时，应当根据法律、行政法规和《公司
章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。




                             第五章 总裁办公会
    第十六条 总裁可定期主持召开总裁办公会，研究决定公司生产、经营、管
理中的重大事宜，审定公司经营合同。
    第十七条 总裁办公会组成人员为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等
有关人员。根据总裁办公会议题的需要，总裁可要求其他人员列席会议。
    第十八条 总裁办公会由总裁召集并主持，总裁因故不能召集并主持会议时，
可指定一名副总裁代为召集并主持会议。
    第十九条有下列情形之一时，总裁可召开临时会议：
    （一）总裁认为必要时；
    （二）副总裁或其他高级管理人员提议时；
    （三）董事长要求时；
    （四）公司面临重大经营决策时；
    （五）有突发性事件发生时。
    第二十条 总裁办公会由总裁办公室指派专人做好会议纪录，会议纪录应包
括以下内容：会议召开的时间、地点、参加人员、主要内容，形成的决议事项等。
总裁办公会议记录保存期限为 10 年。


                             第六章 报告制度
    第二十一条 总裁应在公司年度报告披露前，代表管理层向董事会书面报公
司年度经营情况。
    第二十二条 在董事会和监事会闭会期间，总裁应根据董事会或者监事会的
要求，随时向董事会或者监事会报告工作，包括但不限于：
    （一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
    （二）公司重大合同签订和执行情况；
    （三）资金运用和盈亏情况；
    （四）重大投资项目和进展情况；
    （五）公司董事会会议决议执行情况。
    第二十三条 总裁报告可以采取口头方式和书面方式。董事会或监事会要求
以书面方式报告的，应以书面方式报告。


                              第七章 附则

    第二十四条 本工作细则未尽事宜，按照有关法律法规、《公司章程》和公司

相关制度的规定执行。

    第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
    第二十六条 本工作细则经董事会批准后生效。
大连晨鑫网络科技股份有限公司

    二〇二一年八月二十六日