证券代码：002447             证券简称：*ST晨鑫        公告编号：2021-048


                     大连晨鑫网络科技股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 17 日通过通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯郁波
先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    为了更好地开展公司的各项管理工作，经审议，同意聘任魏娜女士为公司副
总裁、董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同（自董事会审议通过之日起至
第五届董事会换届之日止）。
    公司董事、副总裁、财务总监夏继春先生自本议案经董事会审议通过之日起
不再代行公司董事会秘书职责。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件：

    1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年十二月十八日