证券代码：002447           证券简称：*ST晨鑫            公告编号：2022-030

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                    第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 6 日
通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯
郁波先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 31 日召开公司 2021 年度股东大会。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    备查文件：

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。

                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                               二〇二二年五月十一日




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