证券代码：002447           证券简称：晨鑫退           公告编号：2022-040

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                   关于公司董事、高级管理人员辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事长侯郁波先生的辞职报告。侯郁波先生因个人原因辞去公司第五届董事会
董事长、董事、总裁及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、公司法定
代表人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。侯郁波先生未持有公司股份。
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，侯郁波先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定人数，对公司经营管理无重大影响，辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司缺额董事、
新董事长、各专门委员会委员的补选工作。
    公司独立董事对侯郁波先生的辞职进行了核查，认为侯郁波先生的辞职原因
与实际情况一致。侯郁波先生在任董事长、总裁期间，完善了公司的治理结构、
规划并实施了公司的战略布局、强化了公司的经营管理，严格遵守国家法规和本
公司章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，为公司经营发展发
挥了积极作用。公司董事会对侯郁波先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和
积极贡献表示衷心感谢！


    特此公告。

                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年六月十八日